中國培訓易(m.duoleduo02.cn) 財務稅務內(nèi)訓課 

 

 

 


  

  

主辦單位：廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司
      中國培訓易（m.duoleduo02.cn）

內(nèi)容提示
本課程主要講授銀行的操作風險，及各種風險的識別與防范



課程詳情
一、大案啟示，操作風險初步認識
1、表現(xiàn)形式
2、表現(xiàn)特征
3、高發(fā)領(lǐng)域
二、以案說規(guī)，操作風險深度認知
（一）內(nèi)部欺詐風險的識別與防范
1、內(nèi)部欺詐主要類型
2、內(nèi)部欺詐重要風險點
（1）核算要素
（2）現(xiàn)金管理
（3）自助設(shè)備
（4）客戶經(jīng)理
（5）操作行為
（6）電子銀行
（7）外包業(yè)務
（8）銀企對賬
3、內(nèi)部欺詐防范措施
（二）外部欺詐風險的識別與防范
1、外部欺詐表現(xiàn)形式
2、外部欺詐主要特征
3、外部欺詐重要風險點
（1）結(jié)算賬戶
（2）客戶印鑒
（3）信用卡
（4）代理業(yè)務
（5）票據(jù)業(yè)務
4、外部欺詐防范措施
（三）法律風險的識別與防范
1、協(xié)助執(zhí)行方面案例
2、反洗錢方面案例
3、法律風險防范措施
（四）互聯(lián)網(wǎng)金融主要風險
1、員工操作風險
2、第三方操作風險
3、客戶操作風險流動性風險
4、風險防范措施


講師簡介
  李建平 老師
中國培訓研究院銀行內(nèi)部控制與風險管理中心資深研究員
近20年銀行工作經(jīng)驗；
現(xiàn)任某國有商業(yè)銀行某省分行營業(yè)部運行管理部制度管理科科長；
長期從事網(wǎng)點基礎(chǔ)業(yè)務的管理工作，是該行制度專家組成員，先后在分行清算中心、監(jiān)督中心、運行管理部負責業(yè)務制度的制定和檢查工作，參與編寫了《柜員業(yè)務操作指南》、《授權(quán)業(yè)務操作指引》、《柜面疑難問題解答》等業(yè)務手冊，以及實時清算系統(tǒng)、監(jiān)督管理系統(tǒng)、銀行本票處理系統(tǒng)等多項系統(tǒng)需求的編制工作。
在平時的工作中，注意理論聯(lián)系實際，曾作為授課老師為全省的網(wǎng)點主任培訓網(wǎng)點內(nèi)控管理制度，得到了大家的一致好評。每年在行內(nèi)都要組織多場業(yè)務培訓，參加培訓的人員涵蓋了支行行長、網(wǎng)點主任、總會計、業(yè)務主管、柜員等各個層面。
全面負責全行業(yè)務主管、柜員培訓考試題庫的維護工作，根據(jù)業(yè)務發(fā)展不斷更新題庫內(nèi)容，題庫中包含了對公結(jié)算、個人金融、電子銀行、票據(jù)反假、案例分析等各類題目5000余道，員工通過練習和考試，夯實了業(yè)務功底，提高了風險防范能力。


課程對象


備    注
課程名稱：網(wǎng)點操作風險防范案例剖析


 

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