課程背景
以全面滿足監(jiān)管和全方位提升管理為目標，以實務和項目具體操作的視角，全方位解讀內部控制是什么、做什么、怎么做三個基本問題。強調作為項目的內部控制和風險管理的推進及融合。

課程體系
一、內部控制是什么？
用一系列的案例，告訴企業(yè)領導者和管理者，應該如何從整體上把握這一次內部控制的監(jiān)管要求，從而把滿足監(jiān)管要求和理順企業(yè)內部管理流程、制度規(guī)范有機結合。
1、首先是一個會計問題
2、現(xiàn)在是一個管理問題
3、體現(xiàn)的是監(jiān)管要求
4、重點在于兩個方面
5、目標在于風險管理
6、什么叫做內部控制
二、內控要求做什么？
從監(jiān)管文件起草參與者的角度，從整體上對基本規(guī)范、應用指引和評價指引的要求進行解讀，明確哪些要求是需要達到的，哪些要求是需要結合企業(yè)實際情況具體問題具體分析的。特別是，結合中國企業(yè)管理實際，以數(shù)十個內控實施項目的經驗，講授將內部控制體系轉變?yōu)槠髽I(yè)管理體系的思路與方法。
1、內部控制基本規(guī)范
2、內部控制應用指引
3、內部控制評價指引
4、內部控制審計指引
三、內控工作如何做？
以本人所負責的數(shù)十家企業(yè)內控項目方法論為基礎，講述企業(yè)內部控制體系構建中牽頭部門、參與部門各自的職責定位、工作開展方法及相關管控要求。
1、 制定工作方案，包括工作目標的確定、工作任務的分解、工作任務的分配、質量標準統(tǒng)一、工作機制控制、工作成果等；
2、各參與部門在本部門職責范圍內，參與內控體系建設；
3、由企業(yè)的管理者或專責部門，對部門級的內部控制工作成果進行審核與完善，最終形成滿足企業(yè)業(yè)務與管理需要的制度體系。
4、在制度的執(zhí)行過程中，由相關部門對制度制定的完整性、合理性和執(zhí)行的有效性，進行全過程的獨立評價，作為制度完善的基礎，從而實現(xiàn)企業(yè)內部控制制度體系與企業(yè)業(yè)務與管理的動態(tài)適應。
四、內部控制如何評價
以本人負責的兩家國資委對央企的內部控制檢查項目為例，詳細講述內部控制自我評價的方法、缺陷認定標準的制定、自評開展中需要注意的問題等。
1、什么是內部控制評價？
2、內部控制評價應該堅持的原則
3、內部控制評價的內容
4、內部控制評價的方法
5、如何評價內部控制的有效
6、工作成果：內部控制自我評價報告
課程范圍：
內控項目牽頭人員、參與人員、中高層管理人員、主管以上財務、審計人員
培訓所需時間：1-3天