《柜面反洗錢技能培訓》課程大綱
一、 金融機構反洗錢工作的基本內容
1、 構成三個基礎
1) 內控制度
2) 機構人員
3) 應用系統(tǒng)
2、 施行三大制度
1) 客戶身份識別
2) 客戶身份資料和交易記錄保存
3) 大額和可疑交易報送
3、 配合三項監(jiān)管
1) 反洗錢調查
2) 現(xiàn)場檢查
3) 非現(xiàn)場監(jiān)管
4、 開展三類活動
1) 培訓
2) 宣傳
3) 內部審計
5、 警示三個重點
1) 保密
2) 法律責任
3) 重點可疑分子
二、 柜面業(yè)務反洗錢工作重點
1、 客戶身份識別
1) 內容
2) 措施
3) 具體要求
4) 核查核對
2、 客戶身份資料及交易記錄保存
1) 客戶身份資料的內容
2) 客戶交易記錄的內容
3) 客戶的身份基本信息
4) 保存要求
3、 大額和可疑交易報送
案例分析、分組演練
三、 聯(lián)網核查工作要點
1、 范圍
2、 業(yè)務類型
1) 規(guī)定業(yè)務
A. 銀行賬戶
B. 支付結算
2) 其它業(yè)務
A. 電子銀行簽約業(yè)務
B. 其它總、分行規(guī)定業(yè)務
3、 接入方式及注意事項
1) 直接登錄
2) 鏈接方式
3) 接口方式
案例分析、分組演練
四、 大額現(xiàn)金收支報備表填報工作要點
1、 總體要求
2、 填報要點及存在問題
3、 注意事項
4、 人行新要求

《柜面反洗錢技能培訓》所屬分類
特色課程

《柜面反洗錢技能培訓》關鍵詞
柜面反洗錢、銀行金融、

《柜面反洗錢技能培訓》內訓服務流程

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