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企業(yè)內部控制與風險管理
添加時間:2015-04-10      修改時間: 2015-04-10      課程編號:100178204
《企業(yè)內部控制與風險管理》課程大綱
國內國外,有多少個名聲顯赫的企業(yè),由于忽略企業(yè)的風險管理與內控,導致企業(yè)一夜之間傾家蕩產.您的公司或您在工作中是否面對以下困擾?
1.公司是否面臨一管就死,一放就亂的問題?
2.意識到風險存在,但對如何實施管理卻模糊不清?
3.在企業(yè)快速發(fā)展時,如何將風險早期識別并實施管理?
4.內控體系建設到什么程度比較合適?
5.建立了制度就等于執(zhí)行了風險管理么?
中國財務技術網專為客戶而設計的特色課程:《風險管理和內部控制》將為您揭示其中深層次的原因,并給您介紹其他優(yōu)秀企業(yè)的最佳實踐做法,讓您在深入淺出的講解中掌握績效考核的精髓和要點,并將這些原則、理念、方法和經驗靈活應用于企業(yè)管理實踐的各種情況中去,最終達成業(yè)績!
培訓收益
1. 提升學員結合公司自身情況,建立內部控制體系與風險管理的能力。
2. 結合重要交易循環(huán),詳細分析風險和制度體系建設。
3. 提升學員鑒別和防范職業(yè)舞弊的能力。
4. 掌握內控和風險管理的局限,識別風險管理誤區(qū)。
5. 梳理風險管理,內控,制度,流程等相互關系。
6. 深入理解COSO,企業(yè)全面風險管理指引,企業(yè)內部控制規(guī)范

課程提綱
一、企業(yè)內部控制與風險管理目標
戰(zhàn)略目標
運營目標
經營的效率、經營的效果
報告目標
財務的報告、非財務的報告
合法性目標
符合法律、符合法規(guī)、符合上級企業(yè)的規(guī)定
其他目標


二、企業(yè)內控環(huán)境與風險識別、評估
控制環(huán)境——內部控制的基礎
如何建立良好的控制環(huán)境
外部因素:經濟、商業(yè)、自然環(huán)境、政治、社會和技術因素等
內部因素:企業(yè)的基礎設施、人員、生產過程和技術等事項。
事項識別
潛在的事項
企業(yè)事項識別的方法
風險發(fā)生可能性評級、風險影響程度評級


三、企業(yè)內部控制活動與風險管理設計
常見的內部控制活動
  如何做到職責分離?
  IT總體控制
預防性控制和檢查性控制

采購業(yè)務中的風險和內部控制
舞弊行為
采購成本與預算
物流過程控制
交期與品質風險控制

銷售業(yè)務中的風險和內部控制
信用風險與應收賬款管理
渠道風險與內控
市場費用控制
大型項目的合同風險控制

資金管理風險與內部控制
資金安全風險
資金鏈條斷裂風險

財產管理中的風險和內控設計
自然災害風險
管理不善

財務預警機制的建立

四、企業(yè)信息系統的內控功能
三大核算體系:會計核算、業(yè)務核算和統計核算
會計信息系統的內部控制
統計信息系統的內部控制
設計信息系統應注意的問題
戰(zhàn)略和完整信息的系統
系統支持戰(zhàn)略創(chuàng)新
與營業(yè)活動相結合

五、溝通系統及內部控制功能
溝通系統的要求
組織溝通的方法
溝通系統的內部控制功能

六、職業(yè)舞弊監(jiān)控與防范
侵蝕企業(yè)資產行為監(jiān)控及其防范
賄賂,跑單等欺詐行為監(jiān)控與防范

七、業(yè)界的規(guī)范
COSO的風險管理框架
中央企業(yè)全面風險全面風險管理指引
企業(yè)內部控制規(guī)范+17項目具體規(guī)范




《企業(yè)內部控制與風險管理》課程目的
1. 提升學員結合公司自身情況,建立內部控制體系與風險管理的能力。
2. 結合重要交易循環(huán),詳細分析風險和制度體系建設。
3. 提升學員鑒別和防范職業(yè)舞弊的能力。
4. 掌握內控和風險管理的局限,識別風險管理誤區(qū)。
5. 梳理風險管理,內控,制度,流程等相互關系。
6. 深入理解COSO,企業(yè)全面風險管理指引,企業(yè)內部控制規(guī)范


《企業(yè)內部控制與風險管理》所屬分類
特色課程

《企業(yè)內部控制與風險管理》所屬專題
企業(yè)風險防范與管控、內部控制與企業(yè)風險管理、風險管理、內控培訓、內部控制培訓內部控制與企業(yè)風險管理培訓、內部控制與內部審計管理培訓、內控評估培訓、企業(yè)重組、公司財務分析與風險防范、工廠精細化管理、風險防范與管理培訓、
《企業(yè)內部控制與風險管理》內訓服務流程
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課后回訪

我們的優(yōu)勢
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓師、近3萬的內訓課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內訓方案后,我們的培訓師將針對客戶的每一獨特點,對授課方案進行調整
3.培訓方式靈活多樣
靈活的運用傳統的課堂培訓、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓,在職工作輔導培訓等培訓手段
4.咨詢式培訓
運用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓顧問的角度設計課程,解決實際問題,實現高度針對性和實用性
6.以點帶面
通過對客戶培訓需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解,制定切合實際的培訓計劃,將管理培訓與企業(yè)實際運作結合起來發(fā)揮培訓最佳作用
7.客戶導向
培訓內容緊湊實用,替企業(yè)節(jié)省培訓時間和成本并提高培訓效率
8.全程跟進
為了達到培訓的預期價值,我們運用多種有效的培訓效果評估工具進行培訓效果的評估,并實時跟進培訓改進
授課培訓師左賓老師簡介
左賓
左賓
★ 世界500強企業(yè)財務管理實戰(zhàn)專家
★ 資深財務管理顧問
★ 企業(yè)運營和財務管理專家
★ 國際財務管理專家
★ 先進的財務管控體系專家

曾任拜耳醫(yī)藥保健有限公司(Bayer)財務高管、IBM控股的北京工廠財務經理、IBM中國總部內控與風險部門負責人、高級財務分析師。對應用系統和控制程序有深刻理解,精通SAP系統成本結算和財務分析,擅長幫助企業(yè)建立內部控制與風險管理體系、財務分析體系及預算管理體系,十二年跨國公司的財務及管理工作經歷,使得他擁有了豐富的預算管理,財務分析,成本控制的授課與咨詢經驗。現任IBM大中華區(qū)西部財務財務總監(jiān),慧婕財務工作室首席內部控制專家講師,《首席財務官》雜志社高級顧問;中央財經大學管理會計研究院特聘專家;中央財經大學財務總監(jiān)班特聘教授、國際商業(yè)機器中國有限公司(IBM)內部講師;前拜耳醫(yī)藥保健有限公司(Bayer) 內部講師,。
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