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網(wǎng)點全面風險管理

添加時間：2014-12-25 修改時間： 2014-12-25 課程編號:100172917

《網(wǎng)點全面風險管理》課程大綱

一、網(wǎng)點的內控與合規(guī)管理
1、正確理解內控的基本概念
2、清醒認識網(wǎng)點內控的現(xiàn)狀
3、全面了解內控的構成因素
4、掌握內控評價的關鍵內容
5、強化網(wǎng)點內部控制的手段
6、樹立正確的網(wǎng)點內控意識
7、完善合規(guī)管理的制度建設

二、揭開柜面操作風險的面紗
1、基本內容
Ø 概念和特點
Ø 表現(xiàn)形式
Ø 表現(xiàn)特征
Ø 產生根源
2、內部欺詐風險的識別與防范
Ø 案例分析
Ø 成因啟示
Ø 控制措施
Ø 線索甄別
Ø 可疑業(yè)務表現(xiàn)形式
3、外部欺詐風險的識別與防范
Ø 案例分析
Ø 成因啟示
Ø 控制措施
Ø 瑕疵票據(jù)的解決方案
4、法律風險的識別與防范
Ø 協(xié)助執(zhí)行方面
Ø 反洗錢方面
5、操作風險長效管理
Ø 網(wǎng)點現(xiàn)場管理規(guī)范
Ø 柜面業(yè)務核算規(guī)范
Ø 關鍵崗位分離規(guī)范
6、提升檢查和分析手段
Ø 分解網(wǎng)點檢查工作內容
Ø 突出重點檢查關注對象
Ø 檢查技巧和方法的創(chuàng)新
Ø 深入分析網(wǎng)點核算差錯

三、其他風險介紹
1、信用風險
2、市場風險
3、聲譽風險

《網(wǎng)點全面風險管理》所屬分類

戰(zhàn)略管理

《網(wǎng)點全面風險管理》所屬專題

企業(yè)風險防范與管控、風險管理、內部控制培訓、內部控制與企業(yè)風險管理培訓、內控評估培訓、公司財務分析與風險防范、工廠精細化管理、

《網(wǎng)點全面風險管理》內訓服務流程

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在線提交培訓需求

培訓顧問需求調研

溝通確認內訓方案

簽訂協(xié)議

內訓執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢

1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓師、近3萬的內訓課方案供客戶選擇

2.量身定做
選定初步的內訓方案后，我們的培訓師將針對客戶的每一獨特點，對授課方案進行調整

3.培訓方式靈活多樣
靈活的運用傳統(tǒng)的課堂培訓、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓，在職工作輔導培訓等培訓手段

4.咨詢式培訓
運用管理咨詢的工作方法，從顧問的角度了解企業(yè)，再以培訓顧問的角度設計課程，解決實際問題，實現(xiàn)高度針對性和實用性

6.以點帶面
通過對客戶培訓需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解，制定切合實際的培訓計劃，將管理培訓與企業(yè)實際運作結合起來發(fā)揮培訓最佳作用

7.客戶導向
培訓內容緊湊實用，替企業(yè)節(jié)省培訓時間和成本并提高培訓效率

8.全程跟進
為了達到培訓的預期價值，我們運用多種有效的培訓效果評估工具進行培訓效果的評估，并實時跟進培訓改進

授課培訓師李建平老師簡介

李建平

中國培訓研究院銀行內部控制與風險管理中心資深研究員
近20年銀行工作經(jīng)驗；
現(xiàn)任某國有商業(yè)銀行某省分行營業(yè)部運行管理部制度管理科科長；
長期從事網(wǎng)點基礎業(yè)務的管理工作，是該行制度專家組成員，先后在分行清算中心、監(jiān)督中心、運行管理部負責業(yè)務制度的制定和檢查工作，參與編寫了《柜員業(yè)務操作指南》、《授權業(yè)務操作指引》、《柜面疑難問題解答》等業(yè)務手冊，以及實時清算系統(tǒng)、監(jiān)督管理系統(tǒng)、銀行本票處理系統(tǒng)等多項系統(tǒng)需求的編制工作。
在平時的工作中，注意理論聯(lián)系實際，曾作為授課老師為全省的網(wǎng)點主任培訓網(wǎng)點內控管理制度，得到了大家的一致好評。每年在行內都要組織多場業(yè)務培訓，參加培訓的人員涵蓋了支行行長、網(wǎng)點主任、總會計、業(yè)務主管、柜員等各個層面。
全面負責全行業(yè)務主管、柜員培訓考試題庫的維護工作，根據(jù)業(yè)務發(fā)展不斷更新題庫內容，題庫中包含了對公結算、個人金融、電子銀行、票據(jù)反假、案例分析等各類題目5000余道，員工通過練習和考試，夯實了業(yè)務功底，提高了風險防范能力。

李建平老師其他內訓課

·支付結算規(guī)范化與風險防范講授內容

·營業(yè)廳日常內控管理講授內容

·內控管理與操作風險