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合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理
添加時(shí)間:2014-12-25      修改時(shí)間: 2014-12-25      課程編號(hào):100172922
《合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理》課程大綱
一、網(wǎng)點(diǎn)的內(nèi)控與合規(guī)管理
1、正確理解內(nèi)控的基本概念
2、清醒認(rèn)識(shí)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控的現(xiàn)狀
3、全面了解內(nèi)控的構(gòu)成因素
4、掌握內(nèi)控評(píng)價(jià)的關(guān)鍵內(nèi)容
5、強(qiáng)化網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部控制的手段
6、樹(shù)立正確的網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控意識(shí)
7、牢固確立合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的核心
8、建設(shè)合規(guī)管理的有效措施

二、網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理
1、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的主要特點(diǎn)
2、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式
3、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)案部位
4、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別方法
5、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的控制措施

三、網(wǎng)點(diǎn)外部風(fēng)險(xiǎn)管理
1、外部風(fēng)險(xiǎn)的主要特點(diǎn)
2、外部風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式
3、外部風(fēng)險(xiǎn)的泛濫領(lǐng)域
4、外部風(fēng)險(xiǎn)的敏銳洞察
5、外部風(fēng)險(xiǎn)的管理措施

四、網(wǎng)點(diǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)管理
1、高度重視,切不可掉以輕心
2、規(guī)范操作,萬(wàn)不能粗枝大葉
3、問(wèn)題暴露,一定要全力挽回
4、定期核查,方能保網(wǎng)點(diǎn)平安

五、預(yù)防為主,嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)
1、落實(shí)各項(xiàng)工作規(guī)范
2、細(xì)化檢查工作內(nèi)容
3、跟蹤重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象
4、創(chuàng)新檢查方法技巧
5、排查網(wǎng)點(diǎn)可疑業(yè)務(wù)
6、關(guān)注員工異常行為
7、妥善處置案件線索

《合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理》所屬分類(lèi)
戰(zhàn)略管理

《合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理》所屬專(zhuān)題
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范與管控風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)控培訓(xùn)、內(nèi)控評(píng)估培訓(xùn)、公司財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)防范工廠精細(xì)化管理、
《合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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我們的優(yōu)勢(shì)
1.海量課程及專(zhuān)業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬(wàn)的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶(hù)選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對(duì)客戶(hù)的每一獨(dú)特點(diǎn),對(duì)授課方案進(jìn)行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運(yùn)用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗(yàn)式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢(xún)式培訓(xùn)
運(yùn)用管理咨詢(xún)的工作方法,從顧問(wèn)的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問(wèn)的角度設(shè)計(jì)課程,解決實(shí)際問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)高度針對(duì)性和實(shí)用性
6.以點(diǎn)帶面
通過(guò)對(duì)客戶(hù)培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實(shí)際狀況的了解,制定切合實(shí)際的培訓(xùn)計(jì)劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實(shí)際運(yùn)作結(jié)合起來(lái)發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶(hù)導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實(shí)用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時(shí)間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價(jià)值,我們運(yùn)用多種有效的培訓(xùn)效果評(píng)估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估,并實(shí)時(shí)跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)
授課培訓(xùn)師李建平老師簡(jiǎn)介
李建平
李建平
中國(guó)培訓(xùn)研究院銀行內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理中心資深研究員
近20年銀行工作經(jīng)驗(yàn);
現(xiàn)任某國(guó)有商業(yè)銀行某省分行營(yíng)業(yè)部運(yùn)行管理部制度管理科科長(zhǎng);
長(zhǎng)期從事網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的管理工作,是該行制度專(zhuān)家組成員,先后在分行清算中心、監(jiān)督中心、運(yùn)行管理部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)制度的制定和檢查工作,參與編寫(xiě)了《柜員業(yè)務(wù)操作指南》、《授權(quán)業(yè)務(wù)操作指引》、《柜面疑難問(wèn)題解答》等業(yè)務(wù)手冊(cè),以及實(shí)時(shí)清算系統(tǒng)、監(jiān)督管理系統(tǒng)、銀行本票處理系統(tǒng)等多項(xiàng)系統(tǒng)需求的編制工作。
在平時(shí)的工作中,注意理論聯(lián)系實(shí)際,曾作為授課老師為全省的網(wǎng)點(diǎn)主任培訓(xùn)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控管理制度,得到了大家的一致好評(píng)。每年在行內(nèi)都要組織多場(chǎng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),參加培訓(xùn)的人員涵蓋了支行行長(zhǎng)、網(wǎng)點(diǎn)主任、總會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)主管、柜員等各個(gè)層面。
全面負(fù)責(zé)全行業(yè)務(wù)主管、柜員培訓(xùn)考試題庫(kù)的維護(hù)工作,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展不斷更新題庫(kù)內(nèi)容,題庫(kù)中包含了對(duì)公結(jié)算、個(gè)人金融、電子銀行、票據(jù)反假、案例分析等各類(lèi)題目5000余道,員工通過(guò)練習(xí)和考試,夯實(shí)了業(yè)務(wù)功底,提高了風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
本課程可以提供內(nèi)訓(xùn),查看培訓(xùn)師詳細(xì)信息
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內(nèi)控培訓(xùn)
內(nèi)控評(píng)估培訓(xùn)
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  • 培訓(xùn)師:段富輝
  • 所在地:鄭州
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  • 所在地:鄭州
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提升安全管理意識(shí)õ 掌握先進(jìn)的安全管理理念與安全管理原理õ 幫助學(xué)員構(gòu)建成熟、實(shí)效的安全管理體系õ 掌握高績(jī)效安全管理的基本工具
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  • 所在地:上海
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